Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
Аптека №109
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Аптека №109
1.3.Место нахождения эмитента 432046, Россия, г.Ульяновск, ул. 40 лет Октября, д.9
1.4.ОГРН эмитента 1027301572363
1.5.ИНН эмитента 7328042283
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02004-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11822
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое собрание
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- серия ценных бумаг: -
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-02004-Е
- дата его государственной регистрации: 01.11.2001 года
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): -
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «11» мая 2016 года, в 11-00 часов, Россия, 432046, г.Ульяновск, ул.40 лет Октября, д.9, кабинет Генерального директора ОАО Аптека №109.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): «11» мая 2016 года 10-30 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «19» апреля 2016 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение размера оплаты услуг аудитора.
7. О ликвидации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеры могут ознакомиться в период с 21 апреля по 10 мая 2016 года (включая обе эти даты) с 9.00 до 12.00 часов в рабочие дни, а также в день проведения годового общего собрания акционеров, по адресу: Россия, 432046, г.Ульяновск, ул.40 лет Октября, д.9, кабинет Генерального директора ОАО Аптека №109.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Аптека №109 И.А.Костюк
(подпись)
3.2. Дата «08» апреля 2016 г. М.П.