Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калужское опытное бюро моторостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КОБМ»
1.3. Место нахождения эмитента 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.4. ОГРН эмитента 1024001342782
1.5. ИНН эмитента 4026005748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06010-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.class.kaluga.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4511
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: годовое собрание, акции обыкновенные, дата государственной регистрации 11.05.1994, государственный регистрационный номер выпуска 37-1-П-310; дата государственной регистрации 10.02.2015, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06010-001D.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения Общего собрания – 23.05.2016 г., начало собрания - 12.00 часов, место проведения – г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 57 (конференц-зал), проходная с ул. Московской; почтовый адрес 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 247.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): начало регистрации – 11.00 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): информация не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
повестка дня общего собрания акционеров: 20.04.2016г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета АО «КОБМ» за 2015г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов финансовой отчетности (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: перечень предоставляемых для ознакомления документов:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г., в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 247, АО «КОБМ», группа кадров, 3-й этаж корпуса 69а, начиная с 04.05.2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Н.В. Шлейников
(подпись)
3.2. Дата: 08 апреля 2016 г. М.П.