Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Ламзурь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ламзурь»
1.3. Место нахождения эмитента 430000, Российская Федерация,
Республика Мордовия, г.Саранск,
ул. А.Невского, 67
1.4. ОГРН эмитента 1021300982955
1.5. ИНН эмитента 1326026535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55108-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6799
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер регистрации:
1-01-55108-D, дата регистрации акций: 19.10.1992; дата присвоения указанного номера государственной регистрации акций: 23.04.2004;
- акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный номер регистрации:2-02-55108-D, дата регистрации акций:19.10.1992, дата присвоения указанного номера государственной регистрации акций: 23.04.2004.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2016 года.
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: Административное здание ПАО КБ «МПСБ» - конференцзал по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36 «а».
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
2.6. Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
2.7. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрен.
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания(совместного присутствия): 12 часов 00 минут по месту проведения собрания.
2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанного вида собрания.
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 апреля 2016 года.
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении возможных к заключению в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: краткосрочных кредитных договоров между ПАО КБ «МПСБ» и ОАО «Ламзурь».
8. Об одобрении возможных к заключению в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоров залога между ПАО КБ «МПСБ» и ОАО «Ламзурь».
9. Об одобрении возможных к заключению в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоров поручительства между ПАО КБ «МПСБ» и ОАО «Ламзурь».
10. Об одобрении Кредитного договора №Ю-14 от 27.03.2015 года, заключенного между ОАО КБ «МПСБ» и ОАО «Ламзурь».
11. Об одобрении Кредитного договора №Ю-18 от 01.04.2015 года, заключенного между ОАО КБ «МПСБ» и ОАО «Ламзурь».
12. Об одобрении Договора поставки №24-ЗЧ от 29.07.2015 года, заключенного между ОАО «Ламзурь» и ООО «ЛАМЗУРЬ С».
13. Об одобрении Договора купли-продажи №35-ЗЧ от 14.09.2015 года, заключенного между ООО «ЛАМЗУРЬ С» и ОАО «Ламзурь».
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67, юридический отдел ОАО «Ламзурь», в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с 9.00 до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных дней), а также 26 мая 2016 г. во время проведения Общего собрания акционеров. Контактный телефон: (8342) 48-23-06.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Потапов А.И.
(подпись)
3.2. Дата « 12 » апреля 20 16 г. М. П.