Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Строитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строитель"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Лермонтова, 45
1.4. ОГРН эмитента: 1026401376671
1.5. ИНН эмитента: 6438000799
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 46021-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6438000799
2. Содержание сообщения
Утверждено Советом директоров
Протокол № б/н от 8 апреля 2016г.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Строитель» (ОАО «Строитель»)
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- вид, категория (тип) размещенных акций общества: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-46021-Е
- дата государственной регистрации выпуск: 1июля 2002 г.
Дата проведения общего собрания: «11» мая 2016 .
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Лермонтова, 45.
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «19» апреля 2016г.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Строитель» за 2015 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, о дивидендах
2. Утверждение новой редакции Устава АО «Строитель»
3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Строитель»
4. Избрание членов совета директоров АО «Строитель»
5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Строитель»
6. Избрание генерального директора АО «Строитель»
7. Избрание ревизора АО «Строитель»
8. Утверждение аудитора АО «Строитель»
Для регистрации иметь при себе документ, удостоверяющий личность; для представителя(ей) акционеров - доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться с 21 апреля 2016 года по адресу:
г. Аткарск, Лермонтова, 45. Телефон для справок: 3-53-04 .
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоры, сведения об аудиторе общества.
Проекты решений общего собрания акционеров.
Новая редакция Устава
Положение о совете директоров.
Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, вправе затребовать копии информационных материалов. Общество обязано предоставить их в течение 5 дней с момента обращения. За изготовление копий организацией взимается плата, 5 рублей за лист.
Утвердить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с вышеуказанной информацией с 21 апреля 2016 года по адресу: Саратовская область, г. Аткарск, ул. Лермонтова, 45.
Совет директоров ОАО «Строитель»
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО "Строитель" ______________ Силин Александр Константинович
3.2. Дата подписи: 12.04.2016 г. М.П.