Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Кисловодский комбинат строительных изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ККСИ»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ставропольский край, город Кисловодск, ул.Промышленная, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1022601312315
1.5. ИНН эмитента: 2628006390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31187-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15202
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 20 мая 2016 года
Место проведения собрания: г.Кисловодск, ул. Промышленная, 16, 2 этаж – кабинет генерального директора ОАО «ККСИ»
Время проведения собрания: начало собрания 11 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2016 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
4. Распределение прибыли за 2015 год, в том числе об объявлении дивидендов и порядке их выплаты.
5. Выборы членов Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня общего собрания можно ознакомиться с 20 апреля 2016 г. по адресу г.Кисловодск, ул. Промышленная, 16, 2 этаж, приемная генерального директора, с 8-00 до 16-00 часов, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 12-30
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Кузнецов
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «12» апреля 2016 г. М.П.