1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Кемеровская Горэлектросеть»
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО "КГЭС"
1.3.Место нахождения эмитента: 650000 г. Кемерово ул. Дзержинского,1
1.4.ОГРН эмитента: 1024200722589
1.5. ИНН эмитента : 4205002510
1.6. Уникальный код эмитента: 11028-F
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: : http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20561
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания Совета директоров эмитента – 85,71 %
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров общества и об определении формы его проведения. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества»:
- «за» - 6 голосов членов Совета директоров (100 %)
- «против» - 0 голосов
- «воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- «за» - 6 голосов членов Совета директоров (100 %)
- «против» - 0 голосов
- «воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»:
- «за» - 6 голосов членов Совета директоров (100 %)
- «против» - 0 голосов
- «воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «Утверждение сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, формы, срока и способа информирования»:
- «за» - 5 голосов членов Совета директоров (100 %)
- «против» - 0 голосов
- «воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления»:
- «за» - 6 голосов членов Совета директоров (100 %)
- «против» - 0 голосов
- «воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня «Определение списка кандидатур в состав совета директоров общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров»:
- «за» - 5 голосов членов Совета директоров (83,33 %)
- «против» - 0 голосов
- «воздержался» - 1 голос
Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня «Определение списка кандидатур в члены ревизионной комиссии общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров»:
- «за» - 5 голосов членов Совета директоров (83,33 %)
- «против» - 0 голосов
- «воздержался» - 1 голос
Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня «Представление годовому общему собранию аудитора общества»:
- «за» - 6 голосов членов Совета директоров (100 %)
- «против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования акционерами на годовом общем собрании акционеров»:
- «за» - 6 голосов членов Совета директоров (100 %)
- «против» - 0 голосов
- «воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1:
«Провести годовое общее собрание акционеров общества 26 мая 2016 года по адресу: г.Кемерово, ул. Дзержинского, 1 кабинет 301. Начало проведения собрания в 16-00 , начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 15-30. Форма проведения собрания, совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней.»
Решение по вопросу 4:
«Определить предлагаемую дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров» - 22 апреля 2016 года.
Решение по вопросу 5:
Утвердить предлагаемую повестку дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Избрание членов Совета директоров Общества с прекращением полномочий ранее избранного Совета директоров Общества. Выплата вознаграждений членам Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
Решение по вопросу 6.
Утвердить предлагаемое сообщение, формы и сроки и способ информирования.
« Открытое акционерное общество «Кемеровская Горэлектросеть»
650000, г.Кемерово, ул.Дзержинского, 1
Сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней.
Собрание состоится 26 мая 2016 года в 16-00 часов по адресу: г.Кемерово, ул. Дзержинского, 1 кабинет 301.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 22 апреля 2016г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Избрание членов Совета директоров Общества с прекращением полномочий ранее избранного Совета директоров Общества. Выплата вознаграждений членам Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15-30 час. по месту проведения собрания. Для регистрации акционеру необходимо предъявить паспорт,
представителю акционера- доверенность, оформленную в установленном порядке.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Кемерово ул. Дзержинского,1 каб. 501 с 4 мая 2016г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 часов предварительно позвонив по телефону 36-17-56.
Совет директоров ОАО «Кемеровская Горэлектросеть»
Сообщение акционерам, о проведении общего собрания акционеров направить заказными письмами либо вручить под роспись.
Решение по вопросу 7:
Утвердить предложенную информацию предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
· годовая бухгалтерская отчетность;
· годовой отчет общества;
· заключение аудитора;
· заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
· заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
· рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
· сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
· сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
· Устав в новой редакции;
· Положение о Совете директоров.
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров, можно по адресу: г.. Кемерово, ул. Дзержинского. 1, каб. 501 с 4 мая 2016 г. ежедневно (кроме субботы и воскресения) с 10-00 до 12-00 и 13-00 до 15-00 часов по телефону 36-17-56.
Решение по вопросу 8:
«Одобрить предложенный список кандидатур в Совет директоров общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
1. Брацун Оксана Анатольевна –заместитель начальника управления финансирования отраслей жизнеобеспечения городского хозяйства администрации г. Кемерово;
2. Ивлев Олег Валериевич –заместитель Главы города Кемерово по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства;
3. Кучеев Андрей Геннадьевич – первый заместитель генерального директора ОАО «СКЭК»;
4. Ляльков Павел Васильевич – генеральный директор ОАО «КГЭС»;
5. Волков Дмитрий Дмитриевич – заместитель генерального директора ОАО «СКЭК»;
6. Кургузкин Василий Васильевич – начальник технического управления ОАО «СКЭК»;
7. Рычагов Максим Игоревич – начальник юридического управления ООО «Актор».
Решение по вопросу 9:
Одобрить предложенный список кандидатур в члены ревизионной комиссии общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров:
1. Перекрестова Ольга Андреевна - руководитель группы внутреннего аудита ОАО «СКЭК»;
2. Сенчукова Нина Валентиновна - главный экономист ОАО «КГЭС»;
3. Петраш Вера Васильевна - ст. инженер по ОТ ОАО «КГЭС».
Решение по вопросу 10:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предложенного аудитора общества и сумму его вознаграждения.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер» (место нахождения: 650066 г. Кемерово, пр. Ленина 61, офис 308 контактные телефоны: (3842) 35-34-16)
Решение по вопросу 11:
Утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования акционерами на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения – 11.04.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения – протокол № 2 от 11.04.2016 г.
3. Подпись
Генеральный директор П.В. Ляльков
Дата 12.04.2016г.