1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Трасса"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трасса"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 41008, г. Саратов, Песчано-Уметский тракт, 10 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026403048748
1.5. ИНН эмитента: 6453004572
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45116-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/727406/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Идентификационные признаки акций : 45116-E
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания "20" мая 2016 года
Место проведения проведения годового общего собрания: Российская Федерация ,город Саратов ул. Песчано-Уметский тракт, дом 10
Время проведения годового общего собрания : 9 часов 30 минут
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 часов 00 минут
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.04.2016
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: • Утверждение устава общества в новой редакции в связи с его привидением в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации
• Избрание членов совета директоров
• Избрание членов ревизионной комиссии
• Утверждение аудитора
• Утверждение годового отчета общества по итогам 2015 года
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2015 года
• О распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года)
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: • Годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности
• Сведения о кандидатах на должность членов совета директоров общества
• Сведения о кандидатах на должность членов ревизионной комиссии общества
• Сведения о кандидате на должность аудитора общества
• Проект устава общества в новой редакции
• Проекты решений общего собрания акционеров
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения общего собрания акционеров
• Информация, предусмотренная уставом общества
• Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставленными при подготовке к общему собранию акционеров в любой рабочий день, начина с "28" апреля 2016 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по "20" мая 2016 года включительно в офисе ОАО "Трасса" по адресу: Российская Федерация ,город Саратов ул. Песчано-Уметский тракт, дом 10
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Яковлев Александр Николаевич
3.2. Дата 14.04.2016