АО "Нововоронежхлеб"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Нововоронежхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Нововоронежхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 396070, г.Нововоронеж Воронежской области, ул.Заводской проезд ,дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023601497446
1.5. ИНН эмитента: 3651001970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40282-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18917
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров — годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «13» мая 2016 года.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд , д.2, административное здание.
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по московскому времени.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут по московскому времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нововоронежхлеб», составлен на «22» апреля 2016 года.
2.8. Дата сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: не позднее «22» апреля 2016 г. путем опубликования сообщения на сайте Общества в соответствии с п. 10.5. Устава.
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О рекомендациях по выплате дивидендов за 2015 г.акционерам общества.
3.Выборы в Ревизионную комиссию Общества.
4. Выборы в Совет директоров Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Рассмотрение вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Нововоронежхлеб» можно ознакомиться в рабочие дни, с 22 апреля 2016 г. по 12 мая 2016 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: г. Нововоронеж,ул.Заводской проезд ,д.2,административное здание.Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Нововоронежхлеб» будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нововоронежхлеб» во время его проведения.
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (ЦБ): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40282-А, дата государственного регистрационного номера выпуска ЦБ – 28.07.1998 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.М.Белоноженко
3.2. Дата: 15 апреля 2016 г.