Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "РОССКАТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОССКАТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область, г. Нефтегорск ОАО "РОССКАТ"
1.4. ОГРН эмитента: 1026303857029
1.5. ИНН эмитента: 6377000767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6377000767
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие)
2.2.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, 1-01-00304-P от 21.10.2003 г. Код ISIN RU000A0JSE11.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 27 мая 2016 г., г. Самара, Московское шоссе, 17,5 этаж, офис 501, 14-00.
2.4. Начало регистрации: 13-30.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2016 г.
2.6. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2015 год.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
10.Утверждение положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. О выплате вознаграждений членам и секретарю Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году.
12. Об одобрении ряда крупных сделок/сделок с заинтересованностью между Открытым акционерным обществом «РОССКАТ» (ОАО «РОССКАТ») и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»).
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться, начиная с 06 мая 2016 года по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 17, ТОЦ «Вертикаль» 5 этаж.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ М.И. Зоткин
3.2. Дата подписи: 15.04.2016 г. М.П.