Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовкнига»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовкнига»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.52 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1056882300089
1.5. ИНН эмитента 6829012136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43056-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13187
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 18.05.2016 г.; г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 52 «а», кабинет генерального директора; 10 час. 00 мин.;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 час. 00 мин.;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26.04.2016 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2015 года, в том числе распределение дивидендов.
2). Избрание Совета директоров Общества;
3). Избрание ревизора Общества;
4). Утверждение аудитора Общества.
5). Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно познакомиться с 26 апреля 2016 г. с 09.00 час. до 17.30 час. по адресу: г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 52 «а»
2.8.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (единый государственный регистрационный номер 1-01-43056-А, присвоен распоряжением РО ФСФР России в ЮЗР 17.05.2005 г.)
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О.Фамилия
Генеральный директор Г.К. Жеребятьев
(подпись)
3.2. Дата «15» апреля 2016 г. М. П.