Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тамбовфармация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тамбовфармация"

1.3. Место нахождения эмитента: 392250, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Куйбышева, д. 2А

1.4. ОГРН эмитента: 1056882372634

1.5. ИНН эмитента: 6829016885

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43211-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6829016885

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2016 года

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 393250, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Куйбышева, д. 2А

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации: с 9 часов 30 минут 27 мая 2016 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27 апреля 2016 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли ОАО «Тамбовфармация» по результатам 2015 финансового года.

2. О дивидендах за 2015 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год и условий договора с ним.

Порядок ознакомления с информацией: с 27 апреля 2016г. по 27 мая 2016г. (включительно) с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 393250, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Куйбышева, д. 2А. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относится годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2015г., в том числе отчет о финансовых результатах, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, письменные согласия кандидатов на избрание в органы управления общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Тамбовфармация:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер: 1-01-43211-А;

- дата государственной регистрации: 01 февраля 2006г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.А. Захарова

3.2. Дата: 15 апреля 2016г.