Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКТБ "Системпрограмм"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241486

1.5. ИНН эмитента: 3664002924

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40386-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3664002924/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие)

2.3. Голосующими на годовом общем собрании акционеров за 2015 год являются обыкновенные акции и привилегированные акции типа «А».

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров

01 июня 2016г в 11-00, по адресу: г. Воронеж, ул.Моисеева, д.5

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров

начало 10:30.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 04.05.2016 года

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год, о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества;

3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание счетной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Адрес по которому с ней можно ознакомиться.

Информация (материалы) предоставляться акционерам после 11.05.2016г, имеющих право участия в общем собрании и опубликовании информации в газете "Коммуна" по адресу: г. Воронеж, ул.Моисеева, д.5 , , с 14-00 до 16-00 в рабочее время.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СКТБ "Системпрограмм"

__________________ Морено-Пальи А.Х.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2016г. М.П.