Акционерное Общество "Полимербыт"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "Полимербыт"
1.2. Сокращенное наименование эмитента: АО "Полимербыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1037739507046
1.5. ИНН эмитента: 7721035813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07721-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26698
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 15 апреля 2016г.
2.2. Форма проведения годового собрания акционеров - собрание
2.3. Дата проведения собрания:01 июня 2016г.
2.4. Время проведения собрания: 11.00
2.5. Место проведения собрания: Российская Федерация, 109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская, д.3
2.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: 10.30.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2016г.
2.8. Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2015 г.
3.Утверждение выплаты дивидендов за 2015г. по акциям в размерах и порядке, рекомендованных Советом директоров Общества.
4.Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание Счетной Комиссии Общества.
7.Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание Аудитора Общества.
Начиная с 10 мая 2016г. информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская, д.3. Лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.