Сообщение о проведении общего собрания
акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество "Екатеринбургская фармацевтическая фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "Екатеринбургская фармацевтическая фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента:
620100 Свердловская область, Екатеринбург,Сибирский тракт ,49
1.4. ОГРН эмитента: 1026605411030
1.5. ИНН эмитента: 6662025544
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30080-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3608
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров:04 апреля 2016года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: Протокол №2 от 04 апреля 2016года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Проведение годового общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: «07»июня 2016 года
(день, месяц, год)
Место проведения общего собрания: город Екатеринбург Сибирский тракт,49,помещение администрации, кабинет директора/почтовый адрес 620100г.Екатеринбург Сибирский тракт д..49/
Время проведения общего собрания акционеров: 14 -00часов местного времени
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании- с 13-00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2016года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам 2015 года
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества по результатам 2015года
3. Утверждение распределения прибыли/ в том числе выплата дивидентов/ общества по результатам 2015 года.
4. Утверждение аудитора ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика».
5. Избрание Совета директоров ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика».
С материалами, представляемыми акционерам в связи с проведением годового общего
собрания акционеров общества, Вы можете ознакомиться с 17 мая 2016 года c 8-00час. до 16-00 час. в рабочие дни по адресу: Екатеринбург, Сибирский тракт, 49,
ОАО «Екатеринбургская фармацевтическая фабрика».
Справки по телефону:/343/ 254-62-63
Генеральный директор Мехоношин А.Н.
05.04.2016г