Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Медтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Медтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Белгород ,ул.Гагарина ,2-а
1.4. ОГРН эмитента: 1023101654894
1.5. ИНН эмитента: 3125008963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41893-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3125008963
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 27 мая 2016 года,
Место проведения: г. Белгород ,ул.Гагарина 2-а. Время начала собрания 15 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - не указывается, т.к. голосование не предполагает направление бюллетеней для голосования
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 час. 30 мин.,
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не указывается.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 марта 2016 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2015 г.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 г.
4. Об избрании членов Совета Директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудита Общества.
7. Внести изменения в Устав Общества в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области 12.01.2015 г. №2-пп.
8. Привести Устав Общества в соответствие с Гражданским кодексом (ред. от 01.09.2014 г.) и Федеральным законом "Об акционерных обществах" (ред. от 29.06.2015 г.) путем внесения изменений.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в отделе кадров по адресу г. Белгород,ул.Гагарина 2-а с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 ежедневно кроме субботы и воскресения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-41893-А от 18.02.2015 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Коптяев Илья Николаевич
3.2. Дата подписи: 18.04.2016 г. М.П.