Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Острогожский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Острогожский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 397855, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. К. Маркса, 60.
1.4. ОГРН эмитента: 1023601032620
1.5. ИНН эмитента: 3619000097
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41290-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3619000097
2. Содержание сообщения
Совет директоров АО «Острогожский хлебозавод» (протокол №4 от 14.04.2016 г.) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Вид общего собрания акционеров — годовое общее собрание акционеров Общества. Форма проведения общего собрания акционеров — совместное присутствие акционеров. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 60, административное здание. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «16» мая 2016 года. Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Острогожский хлебозавод»: «24» апреля 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О рекомендациях по выплате дивидендов за 2015 год акционерам Общества.
3. Выборы в ревизионную комиссию Общества.
4. Утверждение численного состава Совета директоров Общества.
5. Выборы в Совет директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Дата сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: «25» апреля 2016 г. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания Акционеров Общества: согласно Устава – путем направления заказных писем.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Вся информация предоставляется согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в рабочие дни, с 25 апреля 2016 г. по 15 мая 2016 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 60, административное здание.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-04-41290-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.09.2006 г.
3. Подпись:
3.1. И.о. генерального директора ______________ Колесников Роман Александрович
3.2. Дата подписи: 18.04.2016 г. М.П.