Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Опытный цементный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОЦЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д.13
1.4. ОГРН эмитента 1037825020771
1.5. ИНН эмитента 7811018202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02560-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4760
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
2.1.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;
2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.1.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02560-D, дата государственной регистрации: 03.12.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 мая 2016 года;
2.2.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13, здание администрации Общества;
2.2.3. Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
12 часов 00 минут.
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
193230, Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2016 года (конец операционного дня);
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Опытный цементный завод» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Опытный цементный завод» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Опытный цементный завод» по результатам 2015 г.
4. О Председателе ОАО «Опытный цементный завод».
5. Об определении размера вознаграждения Председателя ОАО «Опытный цементный завод» в период исполнения им своих обязанностей.
6. Об избрании Ревизора ОАО «Опытный цементный завод».
7. Об определении размера вознаграждения ревизора ОАО «Опытный цементный завод» в период исполнения им своих обязанностей.
8. Об утверждении аудитора ОАО «Опытный цементный завод»..
9. Об определении размера вознаграждения (оплаты услуг) аудитора ОАО «Опытный цементный завод».
10. Об одобрении сделки – заключении ОАО «Опытный цементный завод» с АО «Банк Интеза» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Динамит».
11. Об одобрении сделки – заключении ОАО «Опытный цементный завод» с АО «Банк Интеза» договора залога (последующего залога) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Динамит».
12. Об одобрении сделки – заключении ОАО «Опытный цементный завод» с АО «Банк Интеза» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТАЙПАН».
13. Об одобрении сделки – заключении ОАО «Опытный цементный завод» с АО «Банк Интеза» договора залога (последующего залога) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТАЙПАН».
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры Общества могут ознакомиться по адресу места нахождения Генерального директора Общества: Санкт-Петербург, переулок Челиева, дом 13 в рабочее время с 10:00 часов до 12:00 часов в период с «04» мая 2016 года по «24» мая 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.В. Закачурин (подпись)
3.2. Дата «18 » апреля 2016 года М. П.