СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «ПОЛИГОН»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Полигон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Полигон"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Томск Почтовый адрес: 634006, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3
1.4. ОГРН эмитента 1027000902752
1.5. ИНН эмитента 7020031715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10084-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1984
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Полигон» от 15 апреля 2016г, протокол 2/16 от 18.04.2016
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
Акционерное общество "Полигон" сообщает, что 25 мая 2016 года по адресу: Российская Федерация, г.Москва, Ленинградский проспект, д.37 корп.3 состоится Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 26 апреля 2016 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г.Москва, Ленинградский проспект, д.37 корп.3, оф.1206
Дата, время начала регистрации: 25 мая 2016 года, в 12:00
Дата, время начала собрания: 25 мая 2016 года, в 13:00
В соответствии с п.9.2.15 Устава АО «Полигон» по решению Совета директоров Общества лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Полигон» 25 мая 2016 года, направляются бюллетени для голосования. Акционеры вправе принять участие в собрании по месту проведения годового общего собрания Общества либо направить заполненные бюллетени в Общество.. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования: 634006, г.Томск, ул. Железнодорожная, д.3.
При этом, при определении кворума и подведении итогов для голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10084-F
Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2015г.
2. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (членам совета директоров и ревизионной комиссии – негосударственным служащим) в размере, установленном внутренними документами общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016г.
Для участия в собрании:
- акционеру-физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера-физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- лицу, действующему от имени акционера-юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола о назначении данного лица на должность, заверенную печатью и подписью руководителя данного юридического лица).
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 08:00 до 16:30 по местному времени, в помещении исполнительного органа общества: г.Томск, ул.Железнодорожная, дом 3, кабинет №3, секретарь Общества – Аникина Елена Алексеевна, тел. (3822) 90-77-80
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Томск
Совет директоров АО «Полигон»
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Полигон» Рыков Г.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” 04 2016 г М.П.