Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НИКТИ "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИКТИ "Электроприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 305004, г. Курск, ул. Ленина 90/2
1.4. ОГРН эмитента: 1024600940341
1.5. ИНН эмитента: 4629003081
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42600-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5624
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-42600-А, дата государственной регистрации 22.08.2005 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 27 мая 2016 года г. Курск, ул. Ленина, 90/2, офис 211, 12 часов 00 минут;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 11 часов 30 минут 27 мая 2016 г.;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 5 мая 2016 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение Устава общества в новой редакции (приведение в соответствие с ГК РФ).
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение «Положения о совете директоров общества».
8. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии общества».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 6 мая 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 90/2, офис 211.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.Г. Терновой
(подпись)
3.2. Дата “19” апреля 2016 г.
М.П.