Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Строительно-производственный комбинат «Моспромрадиострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «СПК «Моспромрадиострой»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Дубнинская, дом 79
1.4. ОГРН эмитента 1027739833164
1.5. ИНН эмитента 7713016542
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04100-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28169
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу №1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По вопросу №2. Избрание Генерального директора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
принято решение: Досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Общества Мельниковой Нины Васильевны.
По вопросу № 2. Избрание Генерального директора Общества.
принято решение: Избрать Генеральным директором Общества Гриневу Юлию Валентиновну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2016 года, Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «СПК «Моспромрадиострой» _______________ Гринева Ю.В.
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «19» апреля 2016 г.