1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Спецнефтематериалы"
2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО "Спецнефтематериалы"
3. Место нахождения эмитента: 400006 г. Волгоград, ул. им. Шкирятова,23
4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3441009323
5. ОГРН: 1023402457704
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45946-Е
7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14240
8. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание ;
Дата общего собрания акционеров – 20 05 2016г.;
Место общего собрания акционеров - г. Волгоград, ул. Им. Шкирятова,23, кабинет совета директоров №38.;
Время проведения общего собрания акционеров – 09 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:----------
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – в 08 часов 00 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - ;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 29 апреля 2016г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2015 финансового года, отчета совета директоров, и заключения независимого аудитора.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава и избрание Совета директоров ОАО «Спецнефтематериалы».
4. Избрание Ревизора ОАО «Спецнефтематериалы».
5. Выборы счетной комиссии.
6. Утверждение аудитора ОАО «Спецнефтематериалы»
7. Утверждение положений:
- о собрании акционеров ОАО «Спецнефтематериалы» ;
- о совете директоров ОАО «Спецнефтематериалы»;
- о генеральном директоре ОАО «Спецнефтематериалы»;
- о ревизоре ОАО «Спецнефтематериалы».
8. О создании общества с ограниченной ответственностью.
9. О реализации продукции ОАО «Спецнефтематериалы»
10.О сделках с заинтересованностью.
11.О вознаграждении членов совета директоров Общества.
12. Утверждение устава Общества в новой редакции.
13. Конвертация.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться :
С материалами, предоставляемыми акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания, можно будет ознакомиться в рабочие дни, начиная с 29 апреля 2016 года, с 9 час.00 мин. до 17 час.00 мин., по адресу: г.Волгоград, ул.им. Шкирятова,23, ОАО «Спецнефтематериалы», кабинет аудитора Общества №23.
Совет директоров
ОАО «Спецнефтематериалы»