Сообщение
о раскрытии акционерным обществом
на странице в сети Интернет информации
о Годовом общем собрании акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Центральный Универмаг"
1.3. Место нахождения эмитента 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1024840823138
1.5. ИНН эмитента 4826006860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40510-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
ОАО «Центральный Универмаг», расположенное по адресу: 398050 г. Липецк, пл. Плеханова,5 , извещает о созыве годового общего собрания акционеров 16 мая 2016 года в 12.00 часов по адресу: 398050 г. Липецк, пл. Плеханова, 5, актовый зал.
Форма проведения – собрание без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования акционерам общества.
Регистрация акционеров: 16..05.2016 года с 10.00 часов по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на основании реестра акционеров общества на 26.04.2016 г.
Повестка дня.
1) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков за 2015 год. О дивидендах за 2015 год.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Об одобрении совершенной Обществом сделки с гражданином Паниным Александром Александровичем, оформленной в качестве Мирового соглашения от 18.11.2014 г., в результате которой была отчуждена 1/4 доля в праве собственности на здание универмага и земельного участка по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 5.
6) Об одобрении передачи Обществом в качестве вклада в уставный капитал учрежденного дочернего общества ООО «Торговый Дом» 3/4 доли в праве собственности на здание универмага и земельного участка по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 5.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров -доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» ст.57 п.1 и Гражданского кодекса РФ ст.185 п.4-5.
С информацией (материалами) годового общего собрания акционеры общества могут ознакомиться начиная с 25.04.2016 г. по адресу: 398050 г. Липецк, пл. Плеханова, 5.
Тел: 27-03-33
Время работы общества с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 , кроме субботы и воскресенья
Протокол заседания Совета директоров № 13 от 15.04.2016 г. (составлен 19.04.2016 г.)
3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора М.Е. Сафонов
(подпись)
3.2. Дата “19” апреля 2016 г. М.П.