Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новосибирский завод дорожных машин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дормаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.. 2-я Школьная, 43
1.4. ОГРН эмитента: 1025401496548
1.5. ИНН эмитента: 5404110336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10520-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5404110336
2. Содержание сообщения
Совет директоров открытого акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин» (ОАО «Дормаш», ОГРН 1025401496548, ИНН 5404110336, КПП 540401001, адрес места нахождения: Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43) 09.03.2016 г. принял решение о проведении годового общего собрания акционеров.
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: очное (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, порядковый номер выпуска 01, дата государственной регистрации выпуска 24.02.2000 г., регистрационный номер 1-02-10520-F.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «20» марта 2016 года.
2.5. Дата и время проведения годового общего собрания акционеров – «10» мая 2016 года, 12 час. 00 мин. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться «10» мая 2016 года с 11 час. 30 мин.
2.6. Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Дормаш» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Дормаш» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дормаш» по результатам 2015 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2015 год, определение размера, срока и формы их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Дормаш».
5. Избрание ревизора ОАО «Дормаш».
6. Утверждение аудитора ОАО «Дормаш».
2.8. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения собрания по рабочим дням с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, д. 43.
2.9. В соответствии с пунктами 9.4.1, 9.4.3 устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": нздм.рф.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Синицын Виктор Юрьевич
3.2. Дата подписи: 20.04.2016 г. М.П.