Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ИПФ
1.3. Место нахождения эмитента: 630117, город Новосибирск, улица Арбузова, дом 1/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025403638831
1.5. ИНН эмитента: 5408106299
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10765-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5408106299
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер 1-01-10765-F от 29 мая 2007 года
Привилегированные типа «А» бездокументарные акции, рег. номер 2-01-10765-F от 29 мая 2007 года
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года в 11часов 00 минут, г. Новосибирск, ул. Арбузова, дом 1/1, читальный зал лабораторного корпуса Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.6. Рассылка бюллетеней не осуществлялась
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 мая 2016 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Проведение реорганизации Общества в форме выделения;
3. Избрание членов Совета директоров вновь создаваемого акционерного общества в процессе вы-деления;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения;
5. Избрание единоличного исполнительного органа вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения;
6. Утверждение Устава вновь создаваемого акционерного общества в процессе выделения;
7. Утверждение передаточного акта (разделительного баланса).
2.9. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:
1. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, решение в отношении ко-торого принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, со-ставляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на тре-бовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества;
2. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявле-ны обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием ак-ционеров;
3. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выку-паемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций ак-ционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с тре-тьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр ак-ционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен по-ступить в Общество в течение 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собра-нием акционеров;
4. По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционе-ров, Общество в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе;
5. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акцио-нерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
6. Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собствен-ности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им ак-ций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денеж-ных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;
7. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества (не ниже рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком) и указанной в сооб-щении о проведении общего собрания, а именно:
- Акции обыкновенные именные по 2 490 (Две тысячи четыреста девяносто) рублей за одну акцию;
- Акции привилегированные именные акции типа «А» 2 490 (Две тысячи четыреста девяносто) руб-лей за одну акцию;
8. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % сто-имости чистых активов общества на дату принятия решения общим собранием акционеров. В слу-чае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превыша-ет количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предо-ставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться с 27 мая 2016 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Арбузова, дом 1/1, на информационном стенде в помеще-нии проходной лабораторного корпуса Акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО ИПФ Барышев Алексей Владимирович
3.2. Дата: 20.04.2016 г.