СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Гранит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Гранит»
1.3. Место нахождения эмитента 171581, Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское поселение, деревня Алферово, ул. Школьная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1076910001838
1.5. ИНН эмитента 6925008037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12950-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13760
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «30» мая 2016 год в 12 часов 00 мин.
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый регистратор» (переговорная).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
«30» апреля 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Гранит».
2. Избрание счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Гранит».
3. Утверждение годового отчёта АО «Гранит» по результатам 2015 финансового года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год. Распределение прибыли и убытков АО «Гранит» по результатам 2015 финансового года. Решение вопроса о выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Гранит».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гранит».
7. Утверждение аудитора АО «Гранит» на 2016 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Материалы к собранию предоставляются для ознакомления с «06» мая 2016 года, по рабочим дням, с 9.00 до 13.00, по адресу: 171581, Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское поселение, деревня Алферово, ул. Школьная, д. 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Жаров С.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 20” апреля 2016 г. М.П.