Сообщение о существенном факте
"Сведения о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Московский Метрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мосметрострой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 17
1.4. ОГРН эмитента: 1027739002378
1.5. ИНН эмитента: 7710068052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01890-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25509
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.
2.2. Форма проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента - 30 июня 2015 года.
2.4. Место проведения годового общего собрания: Российская Федерация, город Москва, Цветной бульвар, дом 17.
2.5. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 15 часов 00 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2015 года
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 21 мая 2015 года.
2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Мосметрострой».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Мосметрострой».
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Мосметрострой» по результатам 2014 года.
4. Об избрании членов совета директоров ОАО «Мосметрострой».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Мосметрострой».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Мосметрострой».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 20 апреля 2015 года, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 127 051, Москва, Цветной бульвар, дом 17, кабинет 330.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, является:
- копия протокола заседания совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров № 115 от 15.04.2015 года.
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Мосметрострой»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ОАО «Мосметрострой»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Мосметрострой";
- годовой отчет ОАО "Мосметрострой";
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Мосметрострой";
- сведения о кандидатуре аудитора;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.А. Жуков