Сообщение
“Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сокол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сокол»
1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, вл.24
1.4. ОГРН эмитента 1027700223308
1.5. ИНН эмитента 7718014411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01566-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14446
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Вопрос поставленный на голосование:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сокол» 19 мая 2016 г. по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, вл. 24, комн. 601, в 10.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сокол» начнется19 мая 2016 г. в 09.30 ч.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сокол», является 29 апреля 2016 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сокол» следующие вопросы:
1. О перераспределении прибыли ОАО «Сокол» по итогам 2014 года.
2. О перераспределении прибыли ОАО «Сокол» за 9 месяцев 2015 года.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сокол»:
1. О перераспределении прибыли ОАО «Сокол» по итогам 2014 года.
2. О перераспределении прибыли ОАО «Сокол» за 9 месяцев 2015 года.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сокол», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сокол» путем направления сообщения заказным письмом с уведомлением.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сокол» по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Сокол».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сокол», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сокол».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сокол», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в помещении ОАО «Сокол» по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, вл. 24, комн. 601, с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 29 апреля 2016 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить Проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сокол» по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.
Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Сокол».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сокол» 19 мая 2016 г. по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, вл. 24, комн. 601, в 10.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По второму вопросу повестки дня:
Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сокол» начнется19 мая 2016 г. в 09.30 ч.
По третьему вопросу повестки дня:
Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сокол», является 29 апреля 2016 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сокол» следующие вопросы:
1. О перераспределении прибыли ОАО «Сокол» по итогам 2014 года.
2. О перераспределении прибыли ОАО «Сокол» за 9 месяцев 2015 года.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сокол»:
1. О перераспределении прибыли ОАО «Сокол» по итогам 2014 года.
2. О перераспределении прибыли ОАО «Сокол» за 9 месяцев 2015 года.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По шестому вопросу повестки дня:
Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сокол», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сокол» путем направления сообщения заказным письмом с уведомлением.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сокол» по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Сокол».
По восьмому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сокол», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сокол».
По девятому вопросу повестки дня:
Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сокол», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в помещении ОАО «Сокол» по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, вл. 24, комн. 601, с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 29 апреля 2016 г.
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сокол» по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.
Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Сокол».
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2016 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2016г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Боярский
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 16 г. М.П.