Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Мостоконструкция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК"
1.3. Место нахождения эмитента: 660124, г. Красноярск, ул. Тамбовская, 31
1.4. ОГРН эмитента: 1022402056181
1.5. ИНН эмитента: 2462001891
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40325-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2462001891
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решений: 83.33%
2.2.Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание
акционеров -ЗА -100%, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято: созвать в форме общего внеочередного собрания акционеров (совместное присутствие акционеров).
2.Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров –
ЗА-100%, ЗА -100%, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято: провести внеочередное общее собрание 13 мая 2016 года, место проведения собрания –г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31,управление 2 этаж, время начала 17-00 местного времени
Начало регистрации участников собрания -16час. 30 мин..
3.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.-ЗА -100%, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято: дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном собрании 28 апреля 2016г. 17час.00 мин. местного времени.
4.Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров-
ЗА -100%, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров -
- ЗА -100%, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято: утвердить форму сообщения, произвести рассылку о проведении внеочередного общего собрания простым письмом до 03 мая 2016 года.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения общего собрания акционеров, порядок ее предоставления.-
ЗА -100%, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято: утвердить перечень информации
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения общего собрания акционеров, порядок ее предоставления:
Устав в новой редакции. .
7.Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
ЗА -100%, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Дополнительные сведения: Акции привилегированные типа А и обыкновенные именные бездокументарные внесены в государственный реестр ценных бумаг за № 19-1п-355 от 04.08.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг - не присвоен.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров: 21.04.2016 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21.04.2016 г Протокол № 4
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Комиссаров Владимир Михайлович
3.2. Дата подписи: 21.04.2016 г. М.П.