Сообщение о существенном факте
«Решения принятые общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Ленмолоко”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Ленмолоко”
1.3. Место нахождения эмитента Россия,191023,г.Санкт-Петербург,Апраксин двор,корпус1,пом23-30
1.4. ОГРН эмитента 1037843133680
1.5. ИНН эмитента 7825332641
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00723-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
id=7905
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – Собрание в форме совместного присутствия акционеров (в очной форме)
2.3. Дата , место, время проведения общего собрания участников (акционеров)эмитента почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом должны направляться заполненные бюллетени для голосования :дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента- 21 апреля 2015г по адресу: 191023,г.Санкт-Петербург, Апраксин двор, корпус1,помещение 23-30 в 11час.00мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента : Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляет 1 984 165 голосов.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании – 1 984 165 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества. Кворум имеется 100%.
2.5. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1. Утверждение годового отчета ,бухгалтерского баланса , счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О выплате годовых дивидендов, о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016г.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров и формулировки принятых решений.
По вопросу 1.
«За» 1984165 (100%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержались» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям ,предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего годового собрания акционеров –
-0 голосов
Принято решение : Утвердить годовой отчет, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
По вопросу 2.
«За» 1984165 (100%)
«Против « 0 ( 0%)
«Воздержались» 0 (0 %)
Число голосов ,которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего годового собрания акционеров –
-0 голосов
Принято решение: Дивиденды по итогам работы за 2015год не начислять и не выплачивать.
Прибыль ОАО за 2015год направить на развитие общества.
По вопросу 3.
«За« 1984165 (100%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержались» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основанием, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего годового собрания акционеров-
0 голосов
Принято решение : Избрать в совет директоров Общества в следующем составе :
1.Филимонов А.В.
2. Портнова Э.В.
3. Шалаева Г.П.
4. Максимова А.М.
5. Петрищева И.И.
По вопросу 4.
«За» 1984165 (100%)
«Против « 0 ( 0%)
«Воздержались» 0 (0 %)
Число голосов ,которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего годового собрания акционеров –
0 голосов
Принято решение: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1. Зозуля Е.Д.
2. Шалаева О.В.
3. Булатов В.А.
По вопросу 5.
«За« 1984165 (100%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержались» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основанием, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего годового собрания акционеров
0 голосов
Принято решение : Утвердить аудитором Общества на 2016год ООО» Аудиторская фирма «Северная пчела»
Протокол №1 от 21.04.2016г
Удостоверение решение собрания от 21.04.16г нотариус нотариального округа Санкт-Петербург Суслов Андрей Юрьевич.
.. Подпись
2.7. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Портнова Э.В.
Генеральный директор ОАО «Ленмолоко» (подпись)
2.8. Дата “ 21 ” апреля 20 16 г. М.П.