СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Восточный научно-исследовательский институт золота и редких металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИ-1»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 685024, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12
1.4.ОГРН эмитента 1024900951316
1.5.ИНН эмитента 4909045581
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31923-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25023
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для раскрытия информации ЗАО «Интерфакс»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1032364F14062006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения годового общего собрания: собрание-совместное присутствие.
2.3.Дата и место проведения годового общего собрания: 22.04.2016 г., г. Магадан, ул. Гагарина, 12, каб. 358.
2.4. Кворум годового общего собрания: 95,92 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание секретариата.
Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Ремизовского Игоря Викторовича. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества Римскую Валентину Олеговну.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5033 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2. Избрание счетной и протокольной комиссий.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5033 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. Определение порядка ведения собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5033 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества за 2015 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5033 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5033 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
6. Утверждение заключения аудитора.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5033 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
7. Избрание Совета директоров.
Избрать в совет директоров: Кравченко Сергея Николаевича, Римского Станислава Петровича, Римского Сергея Петровича, Уманского Александра Васильевича, Ремизовского Игоря Викторовича, Самонину Елену Григорьевну, Самонину Александру Ивановну.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 35231 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
8. Избрание Генерального директора.
Избрать Генеральным директором ОАО «ВНИИ-1» Римского Станислава Петровича, согласно Уставу Общества на неопределенный срок.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5033 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
9. Избрание ревизионной комиссии.
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
10. Утверждение аудитора.
Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «Магадан-аудит».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5033 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
11. О дивидендах Общества.
По итогам 2015 года финансовым результатом хозяйственной деятельности явился непокрытый убыток. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5033 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 апреля 2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ С. П. Римский
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” апреля 2016 г. М.П.