Сообщение о существенном факте - о проведении заседания
совета директоров акционерного общества и его повестке дня
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество "Радиоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО “Радиоприбор”
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина,2.
1.4. ОГРН эмитента 1021603465850
1.5. ИНН эмитента 1659034109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56079-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1207
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22.04.2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26.04.2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены размещения обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Радиоприбор» дополнительного выпуска.
2. Об определении цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендации общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об утверждении регламента управления финансовыми рисками Общества.
6. Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя Общества.
7. О включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений в устав Общества.
8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора-
исполнительный директор Абдуллин Р.Р.
3.2. Дата: 22.04.2016г.
М.П.