Сообщение
о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «Синяя птица»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Синяя птица»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Синяя птица»
1.3. Место нахождения эмитента: Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО
1.4. ОГРН эмитента: 1026401677169
1.5. ИНН эмитента: 6408003680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45324-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения:
22 апреля 2016 года на заседании Совета директоров Акционерного общества «Синяя птица» было принято решение о проведении общего годового собрания акционеров.
Форма проведения общего годового собрания акционеров – Собрание.
Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров:
26 мая 2016 года провести общее годовое собрание акционеров АО «Синяя птица» в 13 часов 00 минут по адресу: Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО, АО «Синяя птица»
Определить время открытия Собрания – 13 часов 00 минут, время начала регистрации участников Собрания – 12 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 03 мая 2016 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Синяя птица» за 2015 отчетный год.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы Ревизора Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам 2015 финансового года.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
6. Об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) и утверждение их предельной суммы, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Акционерное общество «Балаково-Банк» (ОГРН: 1026400002265, место нахождения: 413857, Саратовская область, город Балаково, ул. Факел социализма,21)
7. Об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) и утверждение их предельной суммы, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Акционерное общество Санаторий «Синяя птица» (ОГРН: 1026401677158, место нахождения: 412935, Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО).
8. Об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) и утверждение их предельной суммы, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным обществом «Синяя птица» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться Общество с ограниченной ответственностью «Бархатный сезон» (ОГРН: 1106441000566, место нахождения: 412935, Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО).
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Синяя птица», акционеры, имеющие право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 06 мая 2016 года по 25 мая 2016 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 26 мая 2016 года в день проведения Собрания по месту нахождения Общества: Саратовская область, Вольский район, территория Широкобуеракское МО, тел.: (8453) 66-19-19.
3. Подпись
Директор ___________________И.Н. Долотова
(подпись)
3.2. Дата"22" апреля 2016 г. М.П.