Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный рынок г. Казани"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центральный рынок г. Казани"
1.3. Место нахождения эмитента: 420202 Республика Татарстан г. Казань, ул. Межлаука, д. 13
1.4. ОГРН эмитента: 1021602830105
1.5. ИНН эмитента: 1655042719
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56148-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1655042719
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум – 100%. Итоги голосования: «За» 5 - голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Центральный рынок г.Казани» и провести его в форме совместного присутствия.
- Дата проведения годового собрания: «26» мая 2016 г.
- Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мартына Межлаука, д.13.
- Время проведения собрания: начало собрания в 13 часов 00 минут, регистрация акционеров - 12 часов 30 минут.
- Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составить по состоянию на «05» мая 2016 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 г.
2.Об утверждении годового отчета Общества за 2015 г.
3.Об утверждении аудитора Общества на 2016 г.
4.Об избрании Совета директоров Общества
5.Об избрании ревизора Общества.
6.О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по итогам 2015 г.
- Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
1.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Центральный рынок г.Казани» за 2015 год.
2.Годовой отчет ОАО «Центральный рынок г.Казани» за 2015 год.
3.Заключение аудитора ОАО «Центральный рынок г.Казани».
4.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Центральный рынок г.Казани».
5.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Центральный рынок г.Казани».
6.Сведения о кандидатах на должность ревизора ОАО «Центральный рынок г.Казани».
7.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры ОАО «Центральный рынок г.Казани».
8.Рекомендации Совета директоров ОАО «Центральный рынок г.Казани» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям (код регистрации I-02-56148-D, дата регистрации: 17.09.2004 г., ISIN – отсутствует) ОАО «Центральный рынок г.Казани» и порядку его выплаты по итогам 2015 года.
9.Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно будет ознакомиться в течении 25 дней до даты проведения по следующему адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мартына Межлаука, д.13. Телефон для справок: (843) 200-80-36.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2016 г., Протокол №б/н от 25 апреля 2016 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор, Абдуллин Э.И.
3.2. Дата: 25.04.2016