1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мир цветов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мир цветов»
1.3. Место нахождения эмитента 431900, Республика Мордовия, р.п. Кадошкино, ул. Гражданская, д.47
1.4. ОГРН эмитента 1051323019692
1.5. ИНН эмитента 1311088391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12372-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14425
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: Cобрание – совместное присутствие акционеров Общества.
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны направляться заполненные бюллетени для голосования : «27» мая 2016 года; в 16 часов 00 минут; по адресу: 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Гражданская, д. 47, зал заседаний..
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 15 часов 30 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) : Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2016 года (конец операционного дня).
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мир цветов».
2.Утверждение годового отчета за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Мир цветов» по результатам 2015 года.
5. Утверждение аудитора ОАО «Мир цветов» на 2016 год.
6. Об одобрении крупных сделок.
7. Об изменении наименования ОАО «Мир цветов» в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
8. Об установлении количественного состава членов Совета директоров ОАО «Мир цветов», отличного от установленного законами и иными правовыми актами.
9. Об указании в Уставе ОАО «Мир цветов»:
- информации о том, что приобретение более 30 процентов акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» о направлении добровольного или обязательного предложения в целях приобретения более 30 процентов акций;
- информации о требованиях к количественному составу членов Совета директоров, отличных от установленных законами и иными правовыми актами;
- информации о передаче на рассмотрение Совета директоров (коллегиального органа управления Общества) вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров Общества.
10. О внесении изменений в Устав ОАО «Мир цветов» и об утверждении Устава ОАО «Мир цветов» в новой редакции.
11. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мир цветов».
12. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Мир цветов».
13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Мир цветов» в период исполнениям или своих обязанностей в 2016-2017 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров)..
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Гражданская, д. 47, а также по дополнительному адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30, третий этаж, кабинет 306, начиная с «05» мая 2016 года с 9.00 до 16.00 часов путем направления в Общество (по почте или вручения на руки делопроизводителю Общества) заявления, составленного в письменной форме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мир цветов»
___________________ Болдырев А.А.
(подпись)
3.2. Дата « 26 » апреля 20 16 г. М. П.