Созыв общего собрания участников (акционеров)

АО "ФАРМАЦИЯ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

“Созыв общего собрания акционеров АО «ФАРМАЦИЯ»”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ФАРМАЦИЯ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ФАРМАЦИЯ»

1.3. Место нахождение эмитента

183017, г. Мурманск, улица Полины Осипенко, дом 14А

1.4. ОГРН эмитента

1025100845384

1.5. ИНН эмитента

5100000042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00144-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

– http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2681

2. Содержание сообщения

2.1. Акционерное общество «ФАРМАЦИЯ» (место нахождения: 183017, г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д.14а) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания.

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ФАРМАЦИЯ».

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

3. Установить:

3.1. Дату годового общего собрания акционеров: «26» мая 2016 г.

3.2. Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

3.3. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

3.4. Место проведения: 183017, г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д.14А.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: «02» мая 2016г.

5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

5.2. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по акциям Общества.

5.3. Избрание членов Совета директоров Общества.

5.4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5.5. Утверждение аудитора Общества.

6. Установить, что акционеры могут ознакомиться с перечнем информации при подготовке к общему собранию акционеров, начиная с «04» мая 2016 г. по адресу: 183017, г. Мурманск, ул. Полины Осипенко, д.14А.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

АО «ФАРМАЦИЯ»

3.2. Дата 26.04.2016 год.