Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «ДРЕВО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДРЕВО»
1.3. Место нахождения эмитента 394008 г. Воронеж, ул. Цимлянская, 8А
1.4. ОГРН эмитента 1023601550774
1.5. ИНН эмитента 3663001580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43520-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1264
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 2016 года, г. Воронеж, ул. Цимлянская, д. 8А.
2.4. Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 26 592 (Двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто две) штуки голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 26 592 (Двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто две), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 5 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 23 316 голосующими акциями, что составляет 87.6805 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня
1. Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности ОАО «ДРЕВО» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Принятие решения о статусе Акционерного общества (непубличное) и утверждения Устава в новой редакции, приведенного в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Принятие решения, об обращении в территориальное учреждение Банка России с заявлением, об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30.1 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг».
2.5. Результаты голосования и формулировки решений:
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности ОАО «ДРЕВО» за 2015 год
Итоги голосования по вопросу №1 Повестки дня:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч.. по недействительным бюллетеням)
1.
23 316 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать
Итоги голосования по вопросу №2 Повестки дня:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч.. по недействительным бюллетеням)
2.
23 316 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в совет директоров общества:
Семенову Наталию Викторовну,
Чернышова Эдуард Алексеевича,
Зайцеву Ирину Ивановну,
Крутских Владимира Ивановича,
Пугачеву Наталью Михайловну.
Итоги голосования по вопросу №3 Повестки дня:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3.
116 580 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Зайцева Ирина Ивановна 26 335 (22.5896%)
2. Пугачева Наталья Михайловна 11 190 (9.5986%)
3. Семенова Наталия Викторовна 26 695 (22.8984%)
4. Чернышов Эдуард Алексеевич 26 680 (22.8856%)
5. Крутских Владимир Иванович 25 680 (22.0278%)
4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Асламов Олег Иванович,
- Ермакова Вера Николаевна,
- Попова Елена Сергеевна
Итоги голосования по вопросу №4 Повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования: Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Асламов Олег Иванович 12 710 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
2 Ермакова Вера Николаевна 12 710 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
3 Попова Елена Сергеевна 12 710 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Вопрос, поставленный на голосование:
- Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ и НАЛОГИ».
Итоги голосования по вопросу №5 Повестки дня:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч.. по недействительным бюллетеням)
5.
23 316 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить статус Акционерного общества - непубличное, утвердить Устав в новой редакции, приведенный в соответствии с действующим законодательством РФ
..Итоги голосования по вопросу №6 Повестки дня:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч.. по недействительным бюллетеням)
6.
23 316 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Вопрос, поставленный на голосование:
Ообратиться в территориальное учреждение Банка России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30.1. Федерального Закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования по вопросу №7 Повестки дня:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч.. по недействительным бюллетеням)
7.
23 316 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 апреля 2016 года. №1
3. Подпись
3.1.Генеральный директора _______________________________ Семенова Н.В.
ОАО «ДРЕВО» подпись
2.2. Дата: «26» апреля 2016 г. МП