Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ДРЕВО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДРЕВО»
1.3. Место нахождения эмитента 394008 г. Воронеж, ул. Цимлянская, 8-А
1.4. ОГРН эмитента 1023601550774
1.5. ИНН эмитента 3663001580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43520-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12643
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.. Дата проведения заседания: 26 апреля 2016 г.
2.2.. Кворум заседанияи результаты голосования :
100% присутствие членов совета директоров.
Голосовали единогласно «за» по каждому вопросу повестки дня
2.3..содержание решений:
1. Избрать председателем Совета директоров Зайцеву Ирину Ивановну.
2. Избрать секретарем Совета директоров Пугачеву Наталью Михайловну.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания: 26 апреля 2016 года. №4
3. Подпись
3.1. Наименование должности Н.В. Семенова
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 16 г. М.П.