1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Гранит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Гранит»
1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А
1.4. ОГРН эмитента 1057746856617
1.5. ИНН эмитента 7709608867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10629-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7150
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): очередное (годовое) общее собрание акционеров АО «Гранит» в форме собрания (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 16 июня 2016 г. в 16.00 по московскому времени по адресу: 119049, г.Москва, Ленинский проспект, д. 2А, к.812.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 15.30 по московскому времени.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2016 года
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета АО «Гранит» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. О дивидендах за 2015 год.
4. Об избрании Совета директоров.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора на 2015 год.
7. Об утверждении аудитора.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Порядок предоставления и перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров АО «Гранит»:
1. Годовой отчет АО «Гранит» за 2015 год и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки.
2. Годовая бухгалтерская отчётность АО «Гранит» за 2015 год, в том числе заключение ревизионной комиссии.
3. Аудиторское заключение за 2015 год.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по дивидендам за 2015 год.
5. Сведения о кандидатах на выдвижение в состав Совета директоров АО «Гранит» и их согласие.
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Гранит» и их согласие.
7. Сведения об аудиторе.
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Указанные материалы будут представлены акционерам для ознакомления, начиная с 17.05.2016 до даты проведения очередного (годового) общего собрания акционеров АО «Гранит» включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А, к.216 с 10.00 – 18.00. Телефон для справок: (495) 660-17-75.
3. Подпись
3.1. Управляющий _______________________________ В.В. Архарова
(подпись)
3.2. Дата "27" апреля 2016 г. М.П.