Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский радиоприборный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 410040, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 108

1.4. ОГРН эмитента: 1096453002690

1.5. ИНН эмитента: 6453104288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04456-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6453104288/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров – годовое;

Форма проведения общего собрания акционеров - в форме собрания (совместное присутствие);

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04456-E

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.06.2009г.

Дата проведения общего собрания акционеров - 23 мая 2016 года;

Время проведения общего собрания акционеров - 14 час 00 мин;

Место проведения общего собрания акционеров - г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, дом 108 (корпус 1, третий этаж, кабинет генерального директора);

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 13 час 50 мин;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 02 мая 2016 года;

Повестка дня общего собрания акционеров:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СРЗ»:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере и форме выплаты дивидендов за 2015 отчетный год, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении Устава АО «СРЗ» (редакция 3).

10. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – путем предоставления акционеру по месту нахождения ОАО «СРЗ» (г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 108, административный корпус № 1, кабинет юридического отдела) с 02 мая 2016 г. по 22 мая 2016 г. включительно с 8.00 до 17.00 ч. за исключением выходных и праздничных дней. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, в месте и во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СРЗ"

__________________ Мурашев Е.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2016г. М.П.