Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Кубанские Теплицы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Кубанские Теплицы"
1.3. Место нахождения эмитента 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 109
1.4. ОГРН эмитента 1072308010280
1.5. ИНН эмитента 2308136008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42091-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12170
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-42091-Е,
- дата государственной регистрации ценных бумаг – 03.12.2007 г..
2.4. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2016 года;
2.5. Место проведения годового общего собрания акционеров: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 109, конференц-зал.
2.6. Время проведения общего собрания акционеров: 11-00 часов;
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10-00 часов;
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 мая 2016 года;
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
4. Избрание Ревизора Общества на 2016 г.
5. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора ОАО "Кубанские Теплицы" – ООО Аудиторской компании "Независимый эксперт".
6. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью.
8. Одобрение крупных сделок.
2.10. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с 09 мая 2016 г. материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 109, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, приёмная Генерального директора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Кубанские Теплицы" Р.П. Назарова
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 16 г. М.П.