Сообщение
о проведении общего собрания акционеров общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество
«Родник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Родник»
1.3. Место нахождения эмитента
454129, г. Челябинск, ул. Дзержинского 24
1.4. ОГРН эмитента
1027402694142
1.5. ИНН эмитента
7449020534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1-02-45236-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что годовое акционерное собрание ОАО «Родник» состоится 30.05.2016 г. в 10 часов по адресу: г. Челябинск, ул.Елькина 76 а, в офисе АО «НТМ»
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.
Время начала регистрации участников в 9.00
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг общества по состоянию на 27 апреля 2016 года.
Повестка дня.
1) Утверждение порядка ведения общего собрания.
2) Избрание членов счетной комиссии.
3) Утверждение годового отчета Общества по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за 2015 г.
4) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 г.
5) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам
2015 года.
6) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г.
7) Избрание членов Совета директоров.
8) Избрание членов ревизионной комиссии.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Утверждение сметы на содержание Совета директоров.
С информацией, материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться до 30.05.2016 года по адресу: г.Челябинск, ул.Елькина 76 а, в офисе АО «НТМ» Тел. 83519033846
Участнику общего годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ Исаев Андрей Викторович
ОАО «Родник» (подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2016 г. М.П.