Сообщение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Испытательный технический центр – НПО ПМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИТЦ – НПО ПМ»
1.3. Место нахождения эмитента 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 20
1.4. ОГРН эмитента 1032401224272
1.5. ИНН эмитента 2452027379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40448-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16847
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2016 года; г. Железногорск, ЗАТО Железногорск Красноярского края, ул. Молодежная 20; 14 часов 00 минут Красноярского времени; почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодёжная, 20, ОАО «ИТЦ – НПО ПМ».
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 часов 00 минут Красноярского времени
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:10 мая 2016 года
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год
2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год
3 О распределении чистой прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год
4 О сроках и форме выплаты дивидендов за 2015 год
5 Об избрании членов совета директоров Общества
6 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
7 Об утверждении аудитора Общества
8 Об утверждении новой редакции Устава Общества
9 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества
10 Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества
11 Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества
12 Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе Общества
13 Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества
14 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между АО «ИСС» и ОАО «ИТЦ – НПО ПМ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
15 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ИТЦ – НПО ПМ в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «27» апреля 2016 г. до «14» июня 2016 г. (включительно) в рабочие дни с 08-00 до 17-00 Красноярского времени по адресу: г. Железногорск, ЗАТО Железногорск Красноярского края, ул. Молодёжная, 20, а также «15» июня 2016 г. (в день проведения собрания) по месту проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Директор В.И.Орлов
3.2. Дата «28» мая 2016 г.