Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): открытое акционерное общество "Московское оптово-розничное объединение"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОРО"

1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, улица Предпортовая, дом 6

1.4. ОГРН эмитента: 1027804899770

1.5. ИНН эмитента: 7810218738

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00034-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363293/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (очное совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата проведения общего собрания: 21 апреля 2016 года.

Место проведения общего собрания: 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д.6, административное здание.

Время открытия общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 16 часов 15 минут.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции типа "А" (ввиду не выплаты в полной сумме дивидендов за 2014 год).

2.4. Кворум общего собрания акционеров 97,2184%.( голосов)

2.5. Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания; 2.. Об обращении к собранию кредиторов с ходатайством о включении в план внешне-го управления ОАО "МОРО" меры по восстановлению платежеспособности в виде увеличения уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных обыкно-венных акций; 3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 4. О внесении изменений в Устав Общества; 5. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 6. О принятии решения об одобрении сделки № 1, в совершении которой имеется заинтересованность; 7. О принятии решения об одобрении сделки № 2, в совершении которой имеется заинтересованность; 8. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Решение 1: избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МОРО" Киселева Д.Е.; избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МОРО" Сазонову И.Е.

Результаты голосования: "ЗА"- 315 114; "ПРОТИВ"- 89 558; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0. Решение принято.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Решение 2: подать ходатайство о включении в план внешнего управления ОАО "МОРО" меры по восстановлению платежеспособности в виде увеличения уставного капитала ОАО "МОРО" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 99 904 000 (девяносто девять миллионов девятьсот четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Решение 3: определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций ОАО "МОРО" и права, предоставляемые этими акциями:

- 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;

- номинальная стоимость 1 (один) рубль;

- категория (тип): обыкновенные именные акции;

- предоставляемые права: согласно Уставу ОАО "МОРО" в отношении обыкновенных именных акций.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Решение 4: внести следующие изменения в Устав ОАО "МОРО":

Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:

"1.1. Акционерное общество "Московское оптово-розничное объединение", в даль-нейшем именуемое "Общество", является корпоративной коммерческой организа-цией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостове-ряющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество является непубличным акционерным обществом. Акции и эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, не могут размещаться по-средством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц."

Пункт 1.6 Устава изложить в следующей редакции:

"1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Почтовый адрес Общества: 196240, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, дом 6."

Пункт 1.7 Устава изложить в следующей редакции:

"1.7. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Москов-ское оптово-розничное объединение".

Сокращенное фирменное наименование: АО "МОРО".

Пункт 4.4 Устава изложить в следующей редакции:

"4.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номи-нальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах коли-чества объявленных акций, которое составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каж-дая, предоставляющих после их размещения одинаковый объем прав согласно на-стоящему Уставу и действующему законодательству в отношении обыкновенных именных акций Общества."

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Решение 5: увеличить уставный капитал ОАО "МОРО" путем размещения 99 904 000 (девяносто девять миллионов девятьсот четыре тысячи) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в пределах количества объявленных акций данной категории. Способ размещения - закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг - среди всех акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности при-обретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.

В случае отказа кого-либо из акционеров от приобретения причитающихся ему цен-ных бумаг пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствую-щей категории, такие ценные бумаги могут быть размещены среди акционеров Об-щества, осуществивших свое право на приобретение акций, на основании представ-ленных такими акционерами заявлений на приобретение размещаемых ценных бу-маг в порядке очередности поступления заявлений. В случае если количество акций в заявлении будет превышать количество акций, оставшихся к размещению, то та-кое заявление удовлетворяется в количестве оставшихся к размещению акций.

Цена размещения обыкновенных акций – 1 рубль за одну акцию. Форма оплаты до-полнительных акций - денежные средства в рублях РФ.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Решение 6: принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки: приобретение размещаемых путем закрытой подписки обыкновен-ных именных акций ОАО "МОРО" дополнительного выпуска в количестве не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Стороны по сделке: ОАО "МОРО" (Продавец) и АО "Соломон" (ОГРН 1027801530460) (Покупатель), выгодоприобретатель отсутствует.

Цена сделки: не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей (цена сделки опре-деляется как сумма, полученная путем умножения количества акций, приобретае-мых Покупателем, на цену размещения одной акции выпуска – 1 (один) рубль).

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Результаты голосования: "ЗА"- 192 200; "ПРОТИВ"- 89 558; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0. Решение принято.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Решение 7: принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны по сделке: ОАО "МОРО" (Продавец) и ООО "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ" (ОГРН 1057811781565) (Покупатель), выгодоприобретатель отсутствует.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Результаты голосования: "ЗА"- 192 254; "ПРОТИВ"- 89 558; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0. Решение принято.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Решение 8: отменить решение Общего собрания акционеров об утверждении аудитора Общества на 2015 год от 29.06.2015г. и утвердить аудитором ОАО "МОРО" на 2015 год ООО "Центр налоговых экспертиз и аудита" (ОГРН 1027807568480).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:

Протокол от 22.04.2016 года б/н.

3. Подпись:

3.1. Внешний управляющий ______________ Жаднов Александр Александрович

3.2. Дата подписи: 28.04.2016 г. М.П.