О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский агрегатно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УАМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454580 Челябинская область г.Еманжелинск ул.Советская, д 54
1.4. ОГРН эмитента: 1027400562507
1.5. ИНН эмитента: 7403001514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45751-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7403001514/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента, форма проведения общего собрания акционеров: годовое (очередное) собрание (совместное присутствие акционеров).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.2). Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45751-D . Дата государственной регистрации: 12.08.2003г.
2.2. Дата и место проведения собрания – 18 мая 2016 г. в 10 часов 30 мин. по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Советская, д. 54.
2.3. Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании в 10 часов 00 мин.
2.4. Время начала собрания 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 04.04.2016 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Распределение прибылей и убытков за 2015 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».
6. Избрание ревизора открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».
7. Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров), и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - Получить дополнительную информацию (материалы), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод», могут в период с «28» апреля 2016 г. по «17» мая 2016 г., в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область г. Еманжелинск, ул. Советская, д.54, а также «18» мая 2016 года (в день проведения собрания) по месту его проведения.
2.8. Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность. В случае участия в общем годовом собрании акционеров через представителя акционера необходимо при себе иметь доверенность.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "УАМЗ"
__________________ Абрамов В.Ж.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.04.2016г. М.П.