Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Московские дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московские дороги"

1.3. Место нахождения эмитента: 127566 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44

1.4. ОГРН эмитента: 1027739233862

1.5. ИНН эмитента: 7715333650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07292-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7715333650

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.04.2016

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2016

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;

2. Утверждение проекта распределения прибыли, в том числе рекомендаций по выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года;

3. О созыве годового общего собрания акционеров;

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

5. О кандидатурах на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Московские дороги».

6. О кандидатурах в члены Совета директоров Общества;

7. О кандидатурах Ревизора Общества;

8. О кандидатурах Аудитора Общества и согласование условий договора с ним;

9. О внесении изменений в Устав Общества;

10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

11. О выборах Председателя Совета Директоров ОАО «Московские дороги».

12. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента:

Основной выпуск:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07292-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.10.2002г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JW9X5.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Добринский Александр Владимирович

3.2. Дата подписи: 28.04.2016 г. М.П.