Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Спектр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Спектр»
1.3. Место нахождения эмитента 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112.
1.4. ОГРН эмитента 1026103266078
1.5. ИНН эмитента 6164103542
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33174-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12235
2. Содержание сообщения
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2016г., г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112, 14 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 13 час. 00 мин.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2016г.
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков) за 2015 год, а также распределение прибыли по результатам 2015 года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Ростов-на-Дону, ул.Мечникова, 112, у председателя совета директоров, в рабочие дни с 9.00ч. до 15.00ч.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Скляров С.А.
3.2. «29» апреля 2016 г.