1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Самара-Лада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самара-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента: 443098, РФ, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72
1.4. ОГРН эмитента: 1026300774466
1.5. ИНН эмитента: 6312012764
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00462-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/687007/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Самара-Лада" с государственным регистрационным номером выпуска 1-02-00462-Е от 30.11.2006
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
06.06.2016, Российская Федерация, 443098, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72, в 12 час. 00 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 час. 00 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.05.2016
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Самара-Лада".
2. Утверждение годового отчета ОАО "Самара-Лада".
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Самара-Лада".
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Самара-Лада" по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО "Самара-Лада".
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Самара-Лада".
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Самара-Лада".
8. Избрание членов совета директоров ОАО "Самара-Лада".
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Самара-Лада"..
10. Утверждение аудитора ОАО "Самара-Лада" на 2016 год.
11. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО "Самара-Лада", содержащих фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Самара-Лада", а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, сведениями об аудиторе общества, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, проектом изменений в устав, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 17 мая 2016 года в
рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "Самара-Лада" по адресу:
Российская Федерация, 443098, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Семенов Евгений Петрович
3.2. Дата 29.04.2016