Сообщение
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Электроагрегат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроагрегат»
1.3. Место нахождения эмитента 305022, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 5а
1.4. ОГРН эмитента 1024600965531
1.5. ИНН эмитента 4631005223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41240-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2768
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – вид: акции, категория:обыкновенные, государственный регистра-ционный номер выпуска: 1-03-41240-А, дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2001.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17.06.2016 г., г.Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 5А, кабинет председателя совета директоров, в 14.00.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17..05.2016 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год..
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
4. Определение количественного состава совета директоров общества.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров общества.
9. Утверждение размера вознаграждения ревизору общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроагрегат», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Электроагрегат» можно ознакомиться с 25.05.2016 г. по адресу: г.Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 5А, приемная исполнительного директора, с 09.00 до 17.00. Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор __________________ С.С.Будников
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата "29 "апреля 2016 г. М.П.