30.04.2016 Открытое акционерное общество Орехово-Зуевский опытный машиностроительный завод "Транспрогресс" Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество Орехово-Зуевский опытный машиностроительный завод «Транспрогресс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ООМЗ «Транспрогресс»
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1025004580886
1.5. ИНН эмитента 5034050136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03437-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7648
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2016 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:30
Время открытия общего собрания: 10:00
Время закрытия общего собрания: 11:00
Место проведения: г. Орехово-Зуево Московской обл., ул. Торфобрикетная, д. 18.
2.4. Кворум общего собрания - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (70,8141 %).
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя собрания.
2. Избрание секретаря собрания.
3. Об утверждении годового отчета ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2015 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2015 год.
5. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ОАО ООМЗ «Транспрогресс» в 2015 году.
6. Об утверждении аудитора ОАО ООМЗ «Транспрогресс» на 2016 год.
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
8. Об избрании Совета директоров ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум:
1. Избрание председателя собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 259 569 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
2. Избрание секретаря собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 259 569 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
3. Об утверждении годового отчета ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2015 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 259 569 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2015 год.
Предложение 1 - «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2015 год».
Итоги голосования по вопросу №2(1)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 259 569 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Предложение 2 - «Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой отчетности и бухгалтерского баланса за 2015 год»
Итоги голосования по вопросу №2(2)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 259 569 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
5. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ОАО ООМЗ «Транспрогресс» в 2015 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 259 569 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
6. Об утверждении аудитора ОАО ООМЗ «Транспрогресс» на 2016 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» 259 569 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Буза Владимир Георгиевич: «за» 255 803 (100%) голосов
«против» 0 (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Чекалина Наталья Николаевна: «за» 255 803 (100%) голосов
«против» 0 (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
8. Об избрании Совета директоров ОАО ООМЗ «Транспрогресс».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Беликов Николай Александрович: «за» 259 569 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Гостинцев Виктор Валерьевич: «за» 259 569 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Хорошун Ирина Борисовна: «за» 259 569 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Шитикова Наталья Викторовна: «за» 259 569 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
Штоббе Илья Александрович: «за» 259 569 (100%) голосов
«против» нет (0%) голосов
«воздержались» нет (0%) голосов
«число голосов в бюллетенях, признанных недействительными» нет (0%) голосов
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения по вопросу №1:
«Избрать председателем собрания Шаханова Игоря Александровича».
Формулировка решения по вопросу №2:
«Избрать секретарем собрания Согрешилина Сергея Викторовича и уполномочить его проводить подсчет голосов».
Формулировка решения по вопросу №3:
«Утвердить годовой отчёт ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2015 год»
Формулировка решения по вопросу №4:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ООМЗ «Транспрогресс» за 2015 год»;
«Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой отчетности и бухгалтерского баланса за 2015 год»
Формулировка решения по вопросу №5:
«Прибыль, полученную по результатам деятельности в 2015 году оставить в распоряжении ОАО ООМЗ «Транспрогресс», дивиденды на акции не начислять и не выплачивать».
Формулировка решения по вопросу №6:
«Утвердить аудитором ОАО ООМЗ «Транспрогресс» на 2016 г. аудиторскую фирму ЗАО «МКЦ-03», определить размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору в размере 180 000 рублей в год».
Формулировка решения по вопросу №7:
«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ООМЗ «Транспрогресс»:
1. Бузу Владимира Георгиевича,
2. Чекалину Наталью Николаевну.
Формулировка решения по вопросу №8:
«Избрать членами Совета директоров ОАО ООМЗ «Транспрогресс»:
1. Беликова Николая Александровича;
2. Гостинцева Виктора Валерьевича;
3. Хорошун Ирину Борисовну;
4. Шитикову Наталью Викторовну;
5. Штоббе Илью Александровича.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 30 апреля 2016 года. Протокол №53.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ООМЗ «Транспрогресс» И.М. Костюк (подпись)
3.2. Дата «30» апреля 2016 г. М. П.