Сообщение о проведении общего собрания
акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Котельничский хлебокомбинат »
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Котельничхлеб»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Кировская область, г. Котельнич,
ул. Даровская, 6.
1.4. ОГРН эмитента 1024300821907
1.5. ИНН эмитента 4342001124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11998-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21457
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (годовое);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2016 года;
место проведения общего собрания акционеров: Кировская область, г. Котельнич, ул. Даровская, 6, кабинет генерального директора;
время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут;
общее собрание акционеров проводится без предварительного направления бюллетеней;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: общее собрание акционеров проводится без предварительного направления бюллетеней;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2016 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1. Избрание ревизора ОАО «Котельничхлеб».
2.6.2. Избрание Совета директоров ОАО «Котельничхлеб».
2.6.3. Утверждение аудитора общества.
2.6.4. Утверждение годового отчёта за 2015 год.
2.6.5. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год.
2.6.6. О выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Котельнич, ул. Даровская, д. 6, ОАО «Котельничхлеб» с 9.00 ч до 16.00 ч.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (83342) 4-12-38. Контактное лицо: Сметанин Николай Анатольевич.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Котельничхлеб» Н.А. Сметанин
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” мая 20 16 г. М.П.